Notre équipe possède une connaissance approfondie de la législation française en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, des réglementations européennes obligatoires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions, des recommandations du GAFI et des cadres réglementaires internationaux (tels que l'OFAC, le FinCEN, l'OFSI et les sanctions de l'ONU). Nous suivons en permanence l'évolution de la réglementation et interprétons les nouvelles exigences de conformité pour nos clients. Notre équipe veille à ce que les entreprises gardent une longueur d'avance, réduisant ainsi le risque de pénalités pour non-conformité dues à des mises à jour tardives ou incomplètes.

Nous sommes experts dans la conception et la mise en œuvre de programmes de conformité SAML sur mesure pour les entreprises de toutes tailles, dans une variété de secteurs, y compris la banque, la fintech et la crypto-monnaie. Notre approche basée sur le risque nous permet de développer des solutions adaptées au profil de risque spécifique de chaque client, à sa complexité opérationnelle et à ses obligations réglementaires. Nous développons des évaluations de risques personnalisées qui évaluent l'exposition des clients aux risques de blanchiment d'argent et de violation des sanctions. Nos stratégies 9 sont conçues pour atténuer ces risques grâce à des mesures de conformité ciblées et rentables, garantissant ainsi des solutions robustes et évolutives.

Nous procédons à des évaluations détaillées des risques liés aux activités de nos clients afin d'identifier les vulnérabilités potentielles et d'évaluer l'exposition aux activités de blanchiment d'argent et de violation des sanctions. Sur la base de ces évaluations, nous élaborons des stratégies de conformité ciblées et fondées sur les risques, qui concentrent les ressources et les efforts sur les domaines présentant les risques les plus élevés. Nous insistons sur l'importance d'une surveillance continue et de stratégies d'atténuation, en veillant à ce que les programmes SAML des clients restent adaptables et réactifs aux risques émergents, tels que les changements dans les profils des clients, les modèles de transaction ou les nouvelles vagues de sanctions...

Nous proposons des programmes de formation SAML personnalisés pour les entreprises, conçus pour les sensibiliser aux risques de blanchiment d'argent et de sanctions, aux règles de conformité et à l'importance de la détection des activités suspectes. Nos formations comprennent des modules interactifs, des études de cas et des exemples concrets pour améliorer l'expérience d'apprentissage. Nous proposons des ateliers sur site ainsi que des options de formation en ligne, ce qui permet aux clients de bénéficier d'une flexibilité et d'une évolutivité pour répondre à leurs besoins en matière de formation. Notre plateforme de formation proposera des cours de remise à niveau et des mises à jour régulières sur les dernières tendances, les technologies et les changements réglementaires dans l'espace SAML, garantissant ainsi que les employés sont toujours au courant de leurs responsabilités et obligations.

Contrairement aux grandes entreprises, notre boutique offre un service personnalisé à nos clients. Nous prenons le temps de bien comprendre les besoins, les objectifs et les défis de nos clients, et nous leur fournissons des solutions personnalisées qui répondent vraiment à leurs exigences uniques en matière de SAML. Nous sommes fiers d'offrir un soutien continu, même après la phase initiale. Notre objectif est d'établir des relations à long terme avec nos clients, en leur fournissant des mises à jour, des recommandations et des conseils au fur et à mesure que leur entreprise évolue et que de nouvelles réglementations apparaissent.